Notre client comprend plusieurs activités dont la banque d’entreprises, la banque de financement, d’investissement, de marché et de conservation de titres pour les clients entreprises et institutions financières, ainsi que la gestion d'actifs et l'assurance, complétée par une activité ciblée de gestion de patrimoine et de banque privée.
Dans le cadre d'une mission d'intérim de plusieurs mois, il recherche un Chargé de conformité LCBFT.

Vos missions au quotidien :

• Qualification du/des risque/s de criminalité financière soulevé(s) dans les alertes manuelles, réquisitions judiciaires ou autres remontées internes (en provenance de stakeholders en France ou en Europe) ou externes ;
• Identification du risque d’exposition du groupe vis-à-vis des problématiques de criminalité financière escaladées Analyse des cas et prise de décision quant à la possibilité de les clôturer ou de les escalader auprès d’une des deux autres équipes FCI (Investigation approfondie) ;
• Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes au groupe
• Prise en charge, à la demande du responsable du département, de toute mission d’assistance ponctuelle (missions transverses à la demande du management).

Ce qu'il vous faut pour réussir :

• Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité, expérience en banque de réseau ou de traitement de dossiers LCB/FT ;
• Bonne connaissance/expertise du marché entreprise et des produits associés;
• Bonnes qualités rédactionnelles et de communication (oral et écrit) en français et en anglais;
• Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l’organisation ;
• Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction et de synthèse (vous savez apporter des analyses précises et structurées face aux problématiques rencontrées).

#LI-DNI