Analyste KYC entreprises H/F

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  • Type de contrat

    Permanent

  • Localisation

    Paris

  • Expertise

    Banque De Financement Et D'investissement

  • Secteur d'activité

    Banque

  • Salaire

    40000 € à 45000 €
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Notre client, succursale française d’un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.

Les missions sont les suivantes :
  • Effectuer les « On-boarding » et les revues périodiques KYC en respectant les délais pour les entités juridiques japonaises ayant des catégories différentes de risque.
  • Effectuer une diligence requise et documenter les exigences CDD, EDD, SpDD.
  • Contacter les parties prenantes pertinentes pour la collecte d’informations à Paris, en Europe et au Japon.
  • Répondre et traiter les demandes générales concernant les tâches KYC ainsi que toutes demandes spécifiques par e-mail.
  • Savoir identifier les UBO et rechercher les « Source of wealth ».
  • Appliquer une approche basée sur les risques pour les exigences de certification.
  • Rédiger les « Business Narrative » pour tous les clients.
  • Participer aux contrôles à 4 yeux.
  • Analyser les transactions, filtrages/screening et informations fournies.
  • Contrôle PEP.
  • Production du dossier complet KYC
  • Etablir les « Instruction sheets » concernant le KYC.
  • Divers rapports.

Issu d’une formation Bac +5 minimum, vous possédez une expérience d’au moins 5 ans à un poste similaire (stage compris) au sein d’une banque ou d’une institution financière. L’anglais oral, minimum niveau courant, est requis.

#LI-DNI

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Parlez à Anthony Negre, en charge de cette offre

Situé(e) à Paris - Assurance, Paris - Assurance,, 147 Boulevard HaussmannTéléphone 0153425334
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